1、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。
2、新华社受权播发反洗钱法,反洗钱法。
3、履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪。
4、洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷。
5、*惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识。
6、具有有效的反洗钱措施。
7、*惕洗钱活动，共同*犯罪，做反洗钱卫士。
8、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱反洗钱工作环境。
9、反在银行业出无续加大反洗钱力度的情形上，洗钱者开初将安齐做为其旧的洗钱工具。
10、人人参与反洗钱，处处建设新家园。
11、反洗钱：构建经济金融安全网。
12、履行反洗钱义务，维护金融秩序。
13、金融机构最容易为洗钱分子所利用，反洗钱工作应侧重于金融系统。
14、随着洗钱领域逐渐向保险机构延伸，防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一。
15、在银行业不竭加大反洗钱力度的情况下，洗钱者起头将保险作为其新的洗钱工具。
16、简要介绍了反洗钱基本程序，主要就数据挖掘技术及其在反洗钱系统中的应用进行分析。
17、第二十二条金融机构应当按照反洗钱预防、*制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
18、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。
19、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。
20、Collins向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。
21、反洗钱维护金融环境，防犯罪确保社会安定。
22、承诺，要将那些胆敢违反*反洗钱法的不法分子抓捕归案。
23、昨天通过的反洗钱法有关法律责任的条款规定，金融机构有未按反洗钱法规定的行为，导致洗钱后果发生的，将处元以上元以下罚款。
24、由于我国关于洗钱罪的立法规范的种种不足，在当前的形势下反洗钱立法越发与司法实践的需要及世界反洗钱立法的潮流均存在较大距离。
25、由于网络洗钱的隐蔽*、匿名*、即时*和无国界*，给反洗钱监管带来了困难。
26、银行称他们不是在洗钱，但反洗钱机构的主任普雷德拉格·米特·诺维奇说交易存在可以之处。
27、世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。
28、另一方面对于洗钱犯罪手段的发展相应也要求反洗钱法的发展完善。
29、例如，*用那些反洗钱监测条款管理着**汇款业务？
