1、与此相对应，金融风险加大，金融犯罪激增。
2、第四是协助减少金融犯罪。
3、金融犯罪具有其自身的特点，应当采取有效的对策遏制金融犯罪，维护金融秩序。
4、严肃查处金融机构各种违规违纪行为，依法严惩金融犯罪活动。
5、根据美国财政部金融犯罪执法网络最近的数据表明，2008年美国有73万多起金融犯罪嫌疑案。
6、论述了金融犯罪的特点，从体制、机制、法律、技术、主观、客观上分析了产生金融犯罪的原因。
7、洗钱是通过银行进行的一项**金融犯罪。
8、该系统的实现对于防范和打击金融犯罪活动，具有重要的现实意义。
9、但是当国家作为受害一方时，对金融犯罪的惩处是极其严厉的。
10、以前，经济和金融犯罪委员会曾有一些出*的表现。
11、目前，金融犯罪分子的手可谓伸向金融秩序的各个领域，包括金融业务活动及与金融业务相关的行为。
12、金融犯罪一般和账户的资金流动有着紧密的关系，特别是在洗钱活动中表现得尤为突出。
13、由于不断被指控买票和金融犯罪行为，*足联的名声遭受严重的玷污。
14、欲要人不知，除非己莫为世界上只要有黑钱，洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。
15、今年的斯皮策曾是纽约州司法部长，在打击金融犯罪和**团伙查处方面声誉卓著。
16、经济和金融犯罪委员会逮捕了其中的三名执行董事，目前仍在搜寻其他两人，其中一人已经出国。
17、与此同时纽约州的总检察长EliotSpitzer(现在已经是纽约州州长了)，发起了一项旨在铲除公司和金融市场金融犯罪的行动。
18、电子商务便成为了攻击热点，针对网络银行的攻击也更加明显，木马病毒紧盯在线交易环节，从虚拟价值盗窃转向直接金融犯罪。
19、奥巴马同时提及将设立贸易调查与金融犯罪小组，对不公平贸易与华尔街不当行为进行调查，把美国经济导入正轨。
20、奥巴桑乔先生组建了一个机构，名叫经济和金融犯罪委员会(the Economicand FinancialCrimesCommission)，在其成立之初，她的成就既让尼日利亚人倍感惊诧，又欢喜无比。
21、无法依照针对银行监管和打击金融犯罪的标准对逃税和税收竞争问题上定下*标准，利率与税率上的不一致就是其原因。
